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"Gli obblighi antiriciclaggio per i professionisti". |
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notizie > leggi e regolamenti
Regolamento in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette a carico degli avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali, previsto dagli articoli 3, comma 2, e 8, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite.
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Provvedimento 24 febbario 2006
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Provvedimento del 24/2/2006
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Attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite.
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Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.
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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 10 giugno 1991 relativa alla prevezione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite (91/308/CEE)
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Disposizioni per la razionalizzazione e l'accelerazione del processo civile".
(Testo approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 16 marzo 2007)
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Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (in Gazz. Uff., 13 dicembre, n. 314).
Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.
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Legge 7 marzo 1996, n. 108 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 9 marzo, n. 58).
Disposizioni in materia di usura (1) (2) (3) .
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LEGGE 4 aprile 2001, n. 154 (in Gazz. Uff., 28 aprile, n. 98).
Misure contro la violenza nelle relazioni familiari.
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LEGGE 24 marzo 2001, n. 89 (in Gazz. Uff., 3 aprile, n. 78).
Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile.
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Legge 13 giugno 1942, n. 794 (in Gazz. Uff., 23 luglio, n. 172).
Onorari di avvocato [e di procuratore] per prestazioni giudiziali in materia civile (1) (2).
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Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 (in Gazz. Uff., 30 gennaio, n. 24).
Norme integrative e di attuazione del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento della professione di avvocato [e di procuratore]
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Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578
Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore.
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Legge 22 maggio 1978, n. 194 (in Gazz. Uff., 22 maggio, n. 140).
Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza (1) (2) (3).
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Legge 24 novembre 1981, n. 689
Modifiche al sistema penale
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Legge 31 maggio 1995, n. 218 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 3 giugno, n. 128).
Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato.
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Legge 20 maggio 1970, n. 300 (in Gazz. Uff., 27 maggio, n. 131).
Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento .
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Costituzione della Repubblica Italiana (in "Gazzetta Ufficiale" 27 dicembre 1947, n. 298).
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Legge 9 dicembre 1998, n. 431 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 15 dicembre, n. 292).
Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo
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Legge 27 luglio 1978, n. 392 (in Gazz. Uff., 29 luglio, n. 211).
Disciplina delle locazioni di immobili urbani.
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Legge 24 febbraio 2006, n.52
Riforma delle esecuzioni mobiliari.
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LEGGE 8 febbraio 2006, n.54
Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli.
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LEGGE 21 febbraio 2006, n.102
Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti
stradali.
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LEGGE 8 febbraio 2007, n.9
Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari
categorie sociali.
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