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IN REGALO la lezione audio MP3 dell'Avv. Mirco Minardi
"Gli obblighi antiriciclaggio per i professionisti".

Per agevolare l'ascolto abbiamo suddiviso la lezione in capitoli:

01.Introduzione
02.La normativa di riferimento per i professionisti - ascolta demo
03.I destinatari del regolamento n. 141/2006
04.I principali obblighi dei professionisti
05.L'identificazione del cliente
06.Segue: tempo e modo dell'identificazione
07.L'obbligo di registrazione dei dati
08.L'obbligo di conservazione dei dati
09.Segue: adempimenti antiriciclaggio e privacy
10.L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette
11.Segue: casi di esenzione per avvocati
12.Segue: criteri di identificazione delle operazioni sospette
13.Segue: modalità della segnalazione
14.Le sanzioni
15.Entrata in vigore degli obblighi

Scaricherai un file zip contenente un file audio mp3 per ogni capitolo.